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Preserve a sua reputação pessoal e a de sua empresa entendendo sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Compreenda como se dá o sistema de inteligência dos órgãos responsáveis pelo sistema de inteligência por detrás do combate ao crime de lavagem e as consequências jurídicas – materiais e processuais – da persecução criminal e da busca por ativos objeto do crime.
Início das aulas:
25 de janeiro de 2025
Duração: 7 semanas
Sábados
14h às 16h (Orlando)
16h às 18 (Brasília)
Carga horária:
14h
Datas dos encontros:
sábados 25 de janeiro, 1, 8, 15 de fevereiro e 8, 15 de março
Investimento:
$349,00 USD
Público Alvo
Este curso é ideal para pessoas interessadas em se capacitar sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro, mais precisamente profissionais da área do direito, economia, administração, contabilidade e compliance, especialmente aqueles que trabalham em Instituições Financeiras, Mercado de Capitais, Cooperativas de Crédito, Corretoras de Câmbio, Fintechs, Seguradoras, Joalherias e Cartórios.
Conteúdo
1.The Council of Europe: History, Structure, and Objectives.
2.The European Convention on Human Rights (ECHR).
3.The European Court of Human Rights (ECtHR).
4. The Introduction to the EU Law.
5. Schengen Area of the EU.
6. The Jurisdiction of the European Court of Justice (ECJ).
7. EU Migration Law.
Professora
Nataliia Mushak, PhD.
Associated Professor at the National Aviation University in Kyiv, Ukraine. Her scientific interests primarily concern the Constitutional Law and Human Rights as well as issues concerning the EU Common Immigration Policy.
She is a member of the European Association of Ukrainian Law and Ukrainian Bar Association. She has completed numerous foreign scientific internships, lately (2022) at the Christian Christian-AlbrechtsAlbrechts-Universitat zu Kiel, Institute of Eastern Studies in Kiel, Germany.
Assoc. Prof. N. Mushak is the author of over 85 scientific publications on European Union law and harmonization of legislation, as well as on the law and political system of Ukraine. She gave guest lectures at universities and scientific conferences in Colombia, Germany, Moldova, Poland, Spain and Ukraine.
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