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Data:
24/04/2025
(quinta-feira)
Horário:
das 2:30 às 6:30 PM
Local:
Wyndham Grand Orlando Resort Bonnet Creek
14651 Chelonia Pkwy
Orlando, FL 32821
Investimento:
$127,00 USD
Público Alvo
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Conteúdo
Módulo I: Linhas gerais sobre a lavagem de dinheiro
1.1. Origem da lavagem de dinheiro.
1.2. Evolução histórica da lavagem de dinheiro na legislação brasileira e sua classificação atual.
1.3. Panorama do sistema nacional antilavagem de dinheiro: prevenção; repressão e recuperação de ativos.
1.4. Efeitos macroeconômicos da lavagem de dinheiro.
Módulo II: Lei 9613 – Aspectos penais da lei de lavagem de dinheiro
2.1. Bem jurídico.
2.2. Análise do tipo penal: principal e figuras equiparadas.
2.3. Elemento subjetivo; dolo e a teoria da cegueira deliberada.
2.4. Principais tipologias da lavagem de dinheiro: principais meios utilizados e modus operandi, as organizações de fachada, os paraísos fiscais, as offshores.
Módulo III: Aspectos processuais da lei de la e recuperação de ativos
3.1. Cooperação jurídica internacional.
Módulo IV: Deveres administrativos na lei de lavagem de dinheiro
4.1. Sujeitos obrigados.
4.2. Deveres administrativos.
4.3. Compliance e responsabilidade administrativo pela “falha”.
4.4. COAF e a atividade de inteligência financeira.
4.5. Responsabilidades da pessoa jurídica e dos dirigentes
Prof. Alfredo Freitas
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Prof. Carlo Barbieri
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