Workshop - Mediação: técnicas e lições da prática

Mediação: técnicas e
lições da prática

Workshop presencial
Ambra Conference 2025

Data:
21/04/2025
(segunda-feira)

Horário:
das 5 às 8 PM

Local:
Wyndham Grand Orlando Resort Bonnet Creek
14651 Chelonia Pkwy
Orlando, FL 32821

Investimento:
$127,00 USD

Público Alvo

Conteúdo

Módulo I: Linhas gerais sobre a lavagem de dinheiro

1.1. Origem da lavagem de dinheiro.

1.2. Evolução histórica da lavagem de dinheiro na legislação brasileira e sua classificação atual.

1.3. Panorama do sistema nacional antilavagem de dinheiro: prevenção; repressão e recuperação de ativos.

1.4. Efeitos macroeconômicos da lavagem de dinheiro.

Módulo II: Lei 9613 – Aspectos penais da lei de lavagem de dinheiro

2.1. Bem jurídico.

2.2. Análise do tipo penal: principal e figuras equiparadas.

2.3. Elemento subjetivo; dolo e a teoria da cegueira deliberada.

2.4. Principais tipologias da lavagem de dinheiro: principais meios utilizados e modus operandi, as organizações de fachada, os paraísos fiscais, as offshores.

Módulo III: Aspectos processuais da lei de la e recuperação de ativos

3.1. Cooperação jurídica internacional.

Módulo IV: Deveres administrativos na lei de lavagem de dinheiro

4.1. Sujeitos obrigados.

4.2. Deveres administrativos.

4.3. Compliance e responsabilidade administrativo pela “falha”.

4.4. COAF e a atividade de inteligência financeira.

4.5. Responsabilidades da pessoa jurídica e dos dirigentes

Facilitadora

Profa. Luciana Severo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut aliquet massa. Mauris lacus metus, sodales et interdum non, finibus vel justo. Sed dapibus eu lectus mollis dapibus. Quisque non dignissim massa. Praesent non tellus at nunc maximus congue eget in turpis. Phasellus ullamcorper ornare enim, quis aliquam massa. Vivamus sed dui mauris. Cras vel rhoncus nibh. Suspendisse ipsum quam, posuere ac tempus sagittis, fringilla id eros. Proin tempus, lorem at volutpat faucibus, odio neque accumsan dui, at rhoncus odio tortor sed dui. Sed eget porta lorem.

Tenho interesse

Quer saber mais?
Preencha os dados abaixo para receber mais informações ou realizar sua matrícula!